1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

 

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Мігулько Ольги Олександрівни та Стугу Віктора Васильовича. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Мігулько Ольги Олександрівни та Стугу Віктора Васильовича. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

 

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку проведення загальних зборів.

 

Проект рішення:

Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів:

доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування - до 3 хв.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів:

доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування - до 3 хв.

 

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Виконавчого директора Товариства за 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого директора.

 

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Виконавчого директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

2. Визнати роботу Виконавчого директора Товариства задовільною.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

1.Затвердити звіт Виконавчого директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

2. Визнати роботу Виконавчого директора Товариства задовільною.

 

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

 

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

 

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

1.Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

 

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

 

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, в розмірі 11 214 900 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, в розмірі 11 214 900 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

 

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

 

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

 

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Калиту А.В. та Секретаря загальних зборів Гриб І.І. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Виконавчого директора Калиту Андрія Володимировича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Калиту А.В. та Секретаря загальних зборів Гриб І.І. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Виконавчого директора Калиту Андрія Володимировича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Проект рішення:

Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери, згідно реєстру.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери, згідно реєстру.

 

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення річними Загальними зборами та надання повноважень на укладання таких правочинів.

 

Проект рішення 1:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 29.04.2018 року включно граничною сукупною вартістю 100 тис.грн., а саме, правочинів зокрема але не обмежуючись цим щодо одержання Товариством грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти) (кредитiв/позик, фiнансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв, цiнних паперiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача (купiвля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти), фiнансової допомоги, нерухомого майна, цiнних паперiв, що належать Товариству в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу, фiнансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв про комплексну забудову, договорiв доручень, комiсiї.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Проект рішення 2:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 29.04.2018 року включно граничною сукупною вартістю 2 млн.грн., а саме, правочинів зокрема але не обмежуючись цим щодо одержання Товариством грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти) (кредитiв/позик, фiнансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв, цiнних паперiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача (купiвля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти), фiнансової допомоги, нерухомого майна, цiнних паперiв, що належать Товариству в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу, фiнансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв про комплексну забудову, договорiв доручень, комiсiї.

 

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

 

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 29.04.2018 року включно граничною сукупною вартістю 2 млн.грн., а саме, правочинів зокрема але не обмежуючись цим щодо одержання Товариством грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти) (кредитiв/позик, фiнансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв, цiнних паперiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача (купiвля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти), фiнансової допомоги, нерухомого майна, цiнних паперiв, що належать Товариству в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу, фiнансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв про комплексну забудову, договорiв доручень, комiсiї.

 

Связаться с нами
Автосалон:

(044) 390-50-05

(050) 322-81-85 

(050) 322-81-53

Сервис:   
(044) 390-57-00

 

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off