
Хюндай Центр Бортничи
Официальный дилер
“Хюндай Мотор Украина”
Автосалон: | (044) 390-50-05 |
СТО | (044) 390-57-00 |
- 14 Март 2017
Приватне акціонерне товариство «Алеко-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 04804439, місцезнаходження:
Проект порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Петрика Євгена Олексіййовича та Таранець Наталії Вікторівни. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів:
доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;
виступаючим - до 5 хв.;
повторні виступи - до 2 хв.;
проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;
підрахунок голосів - до 10 хв.;
оголошення підсумків голосування - до 3 хв.
3.Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2016 році, в розмірі 2164 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Буланого Олександра Павловича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
9. Визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора» та «Про Ревізора».
10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Амер Олени Володимирівни.
11. Обрання Ревізора Товариства.
Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства Амер Олену Володимирівну.
12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
Проект рішення: Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Уповноважити Генерального директора Буланого Олександра Павловича особою на підписання договору з Ревізором Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://hyundai-bort.com.ua/.
Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 18.04.2017 року з 15:00 до 15:50 за адресою м. Київ, вул.1 Травня, 1-А, 2-й поверх, зал засідань на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 24 годину 11.04.2017 року.
Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися в робочі дні робочі години за адресою м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А, 2-й поверх, приймальня Генерального директора, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку загальних зборів акціонерів Товариства – Генеральний директор Товариства Буланий Олександр Павлович. Довідки за телефоном: (044) 564-84-76.
Наглядова рада
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн
Найменування показника | Період | |
За 2016 рік | за 2015 рік | |
Всього активів | 121791 | 110655 |
Основні засоби | 120675 | 109689 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 15 | 15 |
Запаси | 570 | 514,2 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 388 | 294 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 50 | 20 |
Нерозподілений прибуток | -4179 | -2015,4 |
Власний капітал | 17970 | 20134 |
Статутний капітал | 20908 | 20908 |
Довгострокові зобов'язання | 95168 | 84002
|
Поточні зобов'язання | 8653 | 6519 |
Чистий прибуток (збиток) | -2164 | -1605 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 130000 | 130000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду | 0 | 0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій | 0 | 0 |
Чисельність працівників на кінець періоду | 21 | 38 |
Связаться с нами
Автосалон:
(044) 390-50-05
(050) 322-81-85
(050) 322-81-53
Сервис:
(044) 390-57-00
Отдел запчастей:
(044) 390-56-83