Приватне акціонерне товариство «Алеко-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 04804439, місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, 1-а, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.04.2017 року о 16 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А, 2-й поверх, зал засідань.

Проект порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Петрика Євгена Олексіййовича та Таранець Наталії Вікторівни. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів:

доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів  - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування  - до 3 хв.

3.Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2016 році, в розмірі 2164 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Буланого Олександра Павловича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9.  Визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора» та «Про Ревізора».

10.  Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Амер Олени Володимирівни.

11. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства Амер Олену Володимирівну.

12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Уповноважити Генерального директора Буланого Олександра Павловича особою на підписання договору з Ревізором Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://hyundai-bort.com.ua/.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 18.04.2017 року з 15:00 до 15:50 за адресою м. Київ, вул.1 Травня, 1-А, 2-й поверх, зал засідань на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 24 годину 11.04.2017 року.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися в робочі дні робочі години за адресою м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А, 2-й поверх, приймальня Генерального директора, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку загальних зборів акціонерів Товариства – Генеральний директор Товариства Буланий Олександр Павлович. Довідки за телефоном: (044) 564-84-76.

  Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн